ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
，详情可参考夫子
在保密提交程序下，公司可以先接收监管机构的反馈并进行修改，之后相关信息才会公开。
В России ответили на имитирующие высадку на Украине учения НАТО18:04